Công an Tây Ninh: Kết luận vụ án lừa đảo bằng hình thức vay tiền mua hàng

Các đối tượng bị bắt giữ

Vào khoảng thời gian cuối năm 2013, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an Tây Ninh nhận được nhiều đơn thưa của các công ty tài chính kinh doanh trên địa bàn tỉnh, tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một nhóm đối tượng với cùng thủ đoạn.

Băng nhóm này do Trần Thiện Chí (tự Khanh, 51 tuổi, ngụ huyện Hòa Thành) cầm đầu. 11 đối tượng khác gồm: Lâm Quốc Bảo (33 tuổi ngụ Long Chí, Long Thành Trung, Hòa Thành), Trầm Thanh Long (46 tuổi ngụ khóm 1, thị trấn Hòa Thành), Nguyễn Thị Ngọc Anh (47 tuổi ngụ Long Thành Trung, Hòa Thành), Nguyễn Văn Tuấn (31 tuổi ngụ Long Thành Trung, Hòa Thành), Phan Hùng Minh (50 tuổi ngụ Hiệp Long, Hiệp Tân, Hòa Thành), Lê Kim Điệp (24 tuổi ngụ ấp 4, Suối Dây, Tân Châu), Nguyễn Thị Kim Liên (38 tuổi ngụ Thanh Phước, Thanh Điền, Châu Thành), Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (51 tuổi ngụ Thạnh Sơn, Thạnh Tây, Tân Biên), Nguyễn Thanh Hùng (36 tuổi ngụ Thanh Hòa, Thanh Điền, Châu Thành), Trần Tấn Đạt (28 tuổi ngụ Thanh Sơn, Thanh Điền, Châu Thành) và Nguyễn Thị Màu (30 tuổi ngụ Rừng Dầu, Tiên Thuận, Bến Cầu).

Hiện trên địa bàn Tây Ninh có nhiều cửa hàng liên kết với các công ty tín dụng nhằm tạo điều kiện cho khách hàng vay tiền bằng tín chấp để mua hàng trả góp. Lợi dụng hình thức này, băng nhóm trên móc nối với những người có hộ khẩu và CMND hợp lệ để sử dụng giấy tờ của họ vay tiền mua hàng trả góp.

Chúng thường đóng giả vai người thân của người đi mua hàng, thống nhất với nhau về tên tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, nguồn thu nhập… để chứng tỏ khả năng trả nợ sau khi vay tiền. Sau khi được vay tiền, chúng mua hàng rồi bán ngay món hàng mới mua này để lấy tiền chia nhau. Đến thời hạn trả nợ thì người mua trốn mất.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, ngày 8.1, Công an Tây Ninh đã bắt quả tang khi đối tượng Hùng, Chí, Bảo đang sử dụng thủ đoạn trên để vay 24 triệu đồng lừa mua xe máy tại cửa hàng Huỳnh Mai (chợ Long Hoa, Hòa Thành).

Tại cơ quan điều tra, 3 đối tượng trên khai nhận hành vi lừa đảo của mình và cung cấp thêm thông tin về đồng bọn. Cũng với thủ đoạn trên, chúng tìm đến các cửa hàng bán điện thoại di động, điện máy… để mua hàng rồi bán ngay lại cho các tiệm khác với giá thấp hơn để lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Sau đó, từ lời khai của các đối tượng bị bắt, Công an Tây Ninh tiếp tục bắt các đối tượng còn lại trong băng nhóm lừa đảo này.

Tính đến thời điểm bị bắt, bọn chúng đã thực hiện 15 vụ, trong đó có 3 vụ đối tượng tham gia mua hàng đã bỏ trốn khỏi địa phương, không thanh toán tiền cho công ty tài chính nên chưa làm rõ hành vi phạm tội. Trong 15 vụ đã thực hiện trên địa bàn, Chí tham gia 10 vụ, Bảo tham gia 7 vụ, Tuấn tham gia 5 vụ, Minh tham gia 5 vụ, Long tham gia 3 vụ, Liên tham gia 6 vụ, Điệp tham gia 2 vụ; Ngọc Anh, Nguyệt, Màu, Hùng và Đạt tham gia 1 vụ. 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố Chí, Bảo, Tuấn, Long, Minh, Liên, Điệp, Đạt, Hùng, Màu, Nguyệt, Ngọc Anh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo BTNO